Chuyên gia thương mại dự báo các cuộc truy quét gian lận thuế quan sẽ tăng 200%

Khi một đợt thuế quan mới bắt đầu có hiệu lực vào thứ Năm, chuyên gia thương mại Rennie Alston đã cảnh báo các nhà nhập khẩu rằng các cơ quan quản lý sẽ tăng cường nỗ lực để đảm bảo các khoản thuế trong danh sách ngày càng dài do chính quyền Trump áp đặt được nộp một cách hợp lệ.

"Hôm nay, mọi nhà nhập khẩu đều đang phải trả nhiều thuế quan hơn so với trước 12:01 sáng nay – việc cập nhật kịp thời chúng là một thách thức," ông Alston, CEO của công ty tư vấn hải quan Alston Group, nói với những người tham dự tại một hội nghị thượng đỉnh về chuỗi cung ứng do công ty 3PL Jarrett tổ chức.

Ông Alston đang đề cập đến loạt thuế quan mới nhất mà chính quyền đã công bố vào tuần trước và có hiệu lực vào thứ Năm. Ông Alston cho biết, cùng với những mức thuế đó và các mức thuế trước đây, đã xuất hiện một mức độ giám sát tuân thủ từ phía chính phủ – đặc biệt là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – mà ông chưa từng thấy trước đây.

"Điều mới mẻ, trong năm qua, là các thông báo trực tiếp từ Bộ Tư pháp về các vấn đề mà trong đó vụ việc [tuân thủ hải quan] được hải quan chuyển sang cho Bộ Tư pháp để thực hiện hành động cưỡng chế ngay lập tức."

Ông Alston, một nhà môi giới hải quan được cấp phép và là cố vấn cho chính quyền với tư cách là thành viên của Ủy ban Cố vấn Hoạt động Hải quan Thương mại thuộc Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), cho biết CPB đang xem xét kỹ lưỡng hơn các chứng từ nhập khẩu để kiểm tra thông tin chính xác về trị giá hàng hóa, nước xuất xứ, hoặc liệu các nhà nhập khẩu có đang che giấu nước xuất xứ thông qua hoạt động chuyển tải hay không.

"Theo quan điểm chuyên môn của tôi, hành vi lẩn tránh thuế quan sẽ trở thành loại hình phạt tạo ra doanh thu số một, vượt qua các khoản phạt về khai báo trị giá và lưu giữ hồ sơ, vốn là hai [hạng mục phạt] hàng đầu trong 20 năm qua," ông Alston nói.

"Tôi dự đoán rằng hoạt động của Bộ Tư pháp sẽ tăng 200% do các biện pháp thuế quan và phản ứng của cộng đồng thương mại."

Bà Kirti Reddy, một luật sư tại công ty luật Quarles & Brady, đã nói với FreightWaves vào đầu năm nay rằng tốc độ và quy mô của các loại thuế mới đối với các đối tác thương mại của Mỹ có khả năng sẽ tạo ra số lượng các vụ việc bị truy tố theo Đạo luật Chống Gian lận Trình báo (False Claims Act) cao hơn.

"Đặc biệt với các mức thuế quan quá cao, các công ty và cá nhân có thể có xu hướng tìm cách xoay xở chi phí của họ" bằng cách lẩn tránh việc tuân thủ, bà nói.

Một trong những thủ đoạn lẩn tránh như vậy đang "tiến triển ngay trước mắt chúng ta," ông Alston nói, là Giao hàng đã nộp thuế được điều chỉnh (Modified Delivery Duty Paid - MDDP) – "một vụ lừa đảo trắng trợn" theo quan điểm của CBP, ông cho biết.

"Đó là trường hợp một công ty thuyết phục bạn cho phép một người khác làm nhà nhập khẩu đứng tên trên tờ khai, và nhà cung cấp nước ngoài nói, 'đừng lo về tờ khai, tôi sẽ là nhà nhập khẩu, bạn chỉ cần tiếp tục mua hàng từ tôi và đừng lo lắng về những gì tôi khai báo với hải quan'."

Ông Alston cảnh báo, đây là hành vi gian lận, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các bên liên quan trong giao dịch bất kể tên của ai đứng trên tờ khai gian lận.

Ông nói, các nhà môi giới hải quan có thể giúp các nhà nhập khẩu hiểu được hậu quả của việc diễn giải sai trên các chứng từ hải quan, bởi vì CBP giữ quan điểm rằng những sai sót tuân thủ như vậy là có chủ ý.

"Hãy hiểu rằng hành động của bạn là cực kỳ quan trọng đối với khả năng tự duy trì của công ty bạn, bởi vì các khoản phạt có thể vượt xa giá trị của hàng hóa."

Xem thêm:

• GE Appliances sẽ đầu tư 3 tỷ USD vào ngành sản xuất tại Hoa Kỳ
• Cập nhật thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 32/2025 | Phaata
• Khó có thể ngăn cản đà sụt giảm của giá cước container tuyến Châu Á – Bắc Mỹ
• Maersk lựa chọn chiến lược tránh chi phí để tránh các khoản phí đối với tàu liên quan đến Trung Quốc
• USPS đề xuất áp phụ phí mùa cao điểm cho dịch vụ giao bưu kiện
• Maersk báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc
• Nhu cầu thuê chuyến bay chở hàng tăng vọt khi biên giới Thái Lan-Campuchia đóng cửa
• COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Bắc Mỹ trong Tháng 8-2025
• SITC cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Á trong Tháng 8-2025

Nguồn: Phaata.com (Theo Freight Waves)

Phaata - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

► Tìm Cước vận chuyển & Công ty logsitics tốt hơn!